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东莞市华立实业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  证券代码:603038         证券简称:华立股份        公告编号:2019-050

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

  为进一步规范和完善《公司章程》相关条款,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定对《公司章程》中的相关条款进行增补修订。

  根据公司2018年度资本公积转增股本及利润分配预案,公司总股份数将从93,989,245股变更为131,584,943股;因为《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》所涉部分原激励对象离职,公司拟回购注销限制性股票13,377股,在回购注销完成后,公司总股份数将从131,584,943股变更为131,571,566股,注册资本将由131,584,943元变更为131,571,566元。公司对《公司章程》中有关注册资本和股份总数相关条款进行修订。

  《公司章程》有关条款的修订如下:

  公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理与《公司章程》上述条款修订有关的登记备案手续等事项。本次修订后的《公司章程》(2019年7月修订)详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  《公司章程》上述条款修订等事项尚须提请股东大会审议。

  特此公告。

  东莞市华立实业股份有限公司

  董事会

  2019年7月12日

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