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深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会专项会议决议公告

  证券代码:002766          证券简称:*ST索菱     公告编号:2019-079

  深圳市索菱实业股份有限公司

  第三届董事会专项会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会专项会议通知于2019年7月8日以专人、电话等方式发出,会议于7月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开专项会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。

  公司于 2019 年6月11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(【2019】95号,以下简称“决定书”),深圳证监局要求公司对相关事项进行公开说明并进行相关整改,详见2019年6月13日披露的公司《关于收到深圳证监局<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号:2019-071)。

  针对决定书中所提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求,并出具了整改报告。

  《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告!

  

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2019年7月12日

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