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山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

  证券代码:002078        证券简称:太阳纸业      公告编号:2019-036

  山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况:

  1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2019年7月1日以电话方式发出通知,会议于2019年7月11日在公司会议室以现场会议方式召开。

  2、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

  3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况:

  经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

  各项议案,形成并通过了如下决议:

  (一)会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-034。

  本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  (二)会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于终止公司2018年公开发行A股可转换公司债券事项的议案》。

  本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-035。

  特此公告。

  

  

  山东太阳纸业股份有限公司

  监    事   会

  二○一九年七月十二日

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