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重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002907           证券简称:华森制药         公告编号:2019-063

  转债代码:128069          转债简称:华森转债

  重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2019年7月5日向全体董事发出。

  (二)本次会议于2019年7月11日上午9:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  (三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,游苑逸(Yuanyi You)、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

  (四)会议由董事长游洪涛先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。

  (五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  (一)审议通过《关于“华森转债”转股价格调整的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  经审议,董事会成员一致同意:公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,将可转换公司债券的转股价格由18.11元/股调整为18.08元/股。

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-062)。

  三、备查文件

  (一)公司第二届董事会第五次会议决议。

  重庆华森制药股份有限公司

  董事会

  2019年7月12日

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