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烟台睿创微纳技术股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的公告

  证券代码:688002        证券简称:睿创微纳        公告编号:2019-007

  烟台睿创微纳技术股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、修订公司章程

  公司2019年第二次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市后适用的《公司章程(草案)》,现根据公司公开发行的具体发行情况,对公司章程进行完善。

  同时,为了进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2019年修订)等文件规定,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程(草案)》实施修订,该事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

  《公司章程(草案)》具体拟修订情况如下表:

  ■

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程(草案)》的其他内容不变。

  本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会予以审议。

  修订后的《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、修订董事会专门委员会工作细则

  为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018年修订)、《公司章程》等文件规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》实施修订,该事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

  上述董事会专门委员会工作细则具体拟修订情况如下表:

  (一)《董事会提名委员会工作细则》

  ■

  (二)《董事会战略与发展委员会工作细则》

  ■

  (三)《董事会审计委员会工作细则》

  ■

  (四)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

  ■

  除上述条款修订外,上述董事会专门委员会工作细则的其他内容不变。

  本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会予以审议。

  修订后的《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

  2019年8月14日

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