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嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:603871         证券简称:嘉友国际        公告编号:2019-046

  嘉友国际物流股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年8月9日以电话、专人送达方式发出,本次会议于2019年8月12日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》

  为践行“一带一路”倡议,落实中非合作论坛“八大行动”具体内容,促进中非合作提质增效,同时加强非洲地区物流基础设施建设,提升中非跨境多式联运综合物流服务水平,公司拟投资、建设、运营刚果民主共和国(以下简称“刚果(金)”)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目,该项目包括1号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段150公里公路、4座收费站,1座萨卡尼亚边境口岸,1个萨卡尼亚陆港、1座MOKAMBO边境口岸、2个现代停车场和1个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养(以下简称“本项目”)。

  刚果(金)基础建设、公共工程和重建部拟授予公司公共服务特许权,特许权期限为25年。

  本项目预计总投资金额为229,043,600美元。项目所需资金来源将采取包括但不限于自有资金、银行贷款、再融资、引入战略投资者等多种方式筹措。

  本次对外投资需经发改委、商务部门、外汇管理等国家有关部门备案后方可实施。

  本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》(公告编号:2019-047)。

  (二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意公司于2019年8月29日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议前述相关议案。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-048)。

  三、备查文件

  《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  特此公告。

  

  嘉友国际物流股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

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