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浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

  股票代码:603687         证券简称:大胜达         公告编号: 2019-004

  浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司(下称“公司”或“大胜达”)第一届董事会第二十次会议通知于2019年8月7日以电话方式发出,并于2019年8月12日以通讯及现场表决相结合的方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号核准,根据《关于浙江大胜达包装股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2019]159号),公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年7月26日在上海证券交易所上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由36,083.0732万股增加至41,083.0732万股,注册资本由36,083.0732万元增加至41,083.0732万元。同时,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司首次公开发行股票的上市结果,拟对《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修改,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。

  4、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  5、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  6、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  7、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  8、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  9、审议通过了《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度>的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度》。

  10、审议通过了《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》

  为满足公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称“湖北大胜达”)的未来发展需求,公司拟以10,000万元货币资金向湖北大胜达增资(其中5,000万元计入注册资本,5,000万元计入资本公积),主要用于“年产3亿方纸包装制品项目”。本次增资完成后,湖北大胜达注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

  11、审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》

  为协助公司董事会秘书履行职责,拟任命黄杭炳先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于任命证券事务代表的公告》。

  12、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第二十次会议决议;

  2、公司独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司董事会

  2019 年8 月14日

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