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陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

  股票代码:600984              股票简称:建设机械              编号:2019-067

  陕西建设机械股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2019年8月1日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年8月13日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

  一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-063)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-064)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理1400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理1400万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-065)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、通过《关于制订<境外投资管理办法>的议案》;

  为加强公司的境外投资管理,规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现,根据有关法规制度,结合境外投资实际情况,公司制定了《境外投资管理办法》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  五、通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号2019-066)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董  事  会

  2019年8月14日

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