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成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600353            证券简称:旭光股份            公告编号:2019-035

  成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和材料于2019年8月3日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

  (三)本次董事会会议于2019年8月13日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

  (四)本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。

  (五)本次会议由董事长刘卫东主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于募集资金存放与使用情况的专项报告

  9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-037)。

  (二)2019年半年度报告全文及摘要

  9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年半年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  

  成都旭光电子股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月十三日

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