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江西赣锋锂业股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及
2019年第二次H股类别股东会决议公告(下转D34版)

  证券代码:002460             证券简称:赣锋锂业             编号:临2019-074

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、《关于公司新增发行H股方案的议案》未获得本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过,《关于本次H股发行授权事宜的议案》未获得本次H股类别股东会审议通过,会议审议的其他议案均经与会股东审议获得通过。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2019年8月13日 14:00

  网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日下午15:00。

  2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

  3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议的召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长李良彬先生

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  二、会议出席情况

  1、2019年第二次临时股东大会出席总体情况:

  出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计20名,代表股份数量398,239,094股,占公司股本总数1,292,599,978股的 30.8092%。

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人10名,代表股份数量394,926,186股,占公司有表决票股份总数的30.5529%;其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人9名,代表股份数量376,417,756股,占公司有表决票股份总数的34.4574%;现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量18,508,430股,占公司有表决票股份总数的1.4319%。

  通过网络投票出席会议的A股股东10人,代表股份数量3,312,908股,占公司有表决票股份总数的0.2563 %。

  2、2019年第二次A股类别股东会出席情况:

  出席本次会议的A股股东及授权委托代表人19名,代表股份数量379,730,664股,占公司有表决票A股股份总数的34.7607%。其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人9名,代表股份数量376,417,756股,占公司有表决票A股股份总数的34.4574%;通过网络投票出席会议的A股股东10人,代表股份数量3,312,908股,占公司有表决票A股股份总数的0.3033 %。

  3、2019年第二次H股类别股东会出席情况:

  出席本次会议的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量18,507,046股,占公司有表决票H股股份总数的9.2449%。

  4、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案进行了表决,表决结果分别如下:

  (一)2019年第二次临时股东大会

  1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》:

  (1)审议通过《本次发行证券的种类》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (2)审议通过《发行规模》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (3)审议通过《票面金额和发行价格》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (4)审议通过《债券期限》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (5)审议通过《债券利率》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (6)审议通过《付息的期限和方式》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (7)审议通过《转股期限》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (8)审议通过《转股价格的确定和及其调整》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (9)审议通过《转股价格向下修正条款》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (10)审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (11)审议通过《赎回条款》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (12)审议通过《回售条款》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (13)审议通过《转股后的股利分配》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (14)审议通过《发行方式及发行对象》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (15)审议通过《向原A股股东配售的安排》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (16)审议通过《债券持有人会议相关事项》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (17)审议通过《本次募集资金用途及实施方式》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (18)审议通过《担保事项》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (19)审议通过《募集资金存管》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (20)审议通过《本次发行方案的有效期》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

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  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。7、审议通过《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》;

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  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,388,980 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的97.5680%;反对票109,400股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数2.4320%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》;

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  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,388,980 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的97.5680%;反对票109,400股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数2.4320%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》,关联股东李良彬先生、王晓申先生、杨满英、邓招男女士已回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  12、逐项审议《关于公司新增发行H股方案的议案》,关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数:

  (1)审议《发行股票的种类和面值》;

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  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (2)审议《发行方式和发行时间》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (3)审议《发行对象》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (4)审议《发行规模》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (5)审议《发行价格》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (6)审议《所得款项用途》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,411,908 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的31.3870%;反对票3,086,472股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数68.6130%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (7)审议《关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表决权的股东》;

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  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (8)审议《限售期》;

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  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,287,330 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.6176%;反对票3,211,050股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.3824%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (9)审议《决议有效期》;

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  该项议案为特别表决议案,未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  13、审议通过《关于本次H股发行授权事宜的议案》;

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  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票1,279,130 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的28.4353%;反对票3,219,250股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数71.5647%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票2,840,632 股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的63.1479%;反对票1,657,748股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数36.8521%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (二)2019年第二次A股类别股东会

  1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》:

  (1)审议通过《本次发行证券的种类》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (2)审议通过《发行规模》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (3)审议通过《票面金额和发行价格》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (4)审议通过《债券期限》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (5)审议通过《债券利率》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (6)审议通过《付息的期限和方式》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (7)审议通过《转股期限》;

  ■

  该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

  (8)审议通过《转股价格的确定和及其调整》;

  ■

  (下转D34版)

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