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阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

  证券代码:000608  证券简称:阳光股份  公告编号:2019-L56

  阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2019年8月7日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年第五次临时会议于2019年8月13日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事6人,其中,董事张缔江先生因公务缺席本次会议;独立董事韩传模先生、韩美云女士采取通讯表决方式;监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

  一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于延长借款期限并继续提供担保的议案。

  本次交易不构成关联交易,需经过公司股东大会审议。

  详细情况请见公司刊登于本公告日的2019-L57号公告。

  二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过于2019年8月29日召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

  阳光新业地产股份有限公司董事会

  二○一九年八月十三日

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