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河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:000895        证券简称:双汇发展        公告编号:2019-64

  河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月31日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。

  2、董事会会议于2019年8月10日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

  3、董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

  4、董事会会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。

  5、董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2019年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。

  2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<2019年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告>的议案》。

  内容详见公司《2019年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

  三、备查文件

  1、董事会会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他材料。

  特此公告。

  

  

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

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