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神州高铁技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

  证券代码:000008            股票简称:神州高铁            编号:2019072

  神州高铁技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第十三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

  根据公司董事会审计委员会提议,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年至2018年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各项审计工作,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司财务报告和内部控制审计,聘期一年,审计费为人民币145万元,与2018年审计费相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2015年度至2018年度财务报告审计服务期间,态度严谨、勤勉尽责,公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述,全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司2019年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  

  神州高铁技术股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

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