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梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:603313         证券简称:梦百合         公告编号:2019-059

  转债代码:113520         转债简称:百合转债                          

  转股代码:191520         转股简称:百合转股                          

  梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年9月6日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2019年9月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请贷款的议案》。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》。(公告编号:2019-060)。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  根据公司已发行的可转换公司债券转换为公司人民币普通股的情况,同意将公司注册资本由人民币24,169.50万元变更为人民币32,015.3618万元;将公司股份总数由24,169.50万股变更为32,015.3618万股,同时修订《公司章程》相应条款。

  同时,根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2019]10号),对《公司章程》进行修订。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-061)、《公司章程》(草案)。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-062)。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  梦百合家居科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

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