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广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:600556          证券简称:ST慧球         编号:临2019-072

  广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于2019年9月10日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  为了满足公司日常经营的需求,公司拟向第一大股东北京天下秀科技股份有限公司借款不超过3000万元,借款期限半年,利率不高于银行同期贷款利率。

  借款节奏、额度和具体安排,公司董事会授权管理层结合实际经营需求,适时拟定并执行,该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。

  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李檬、李峙玥、陈凤桃、张向阳回避表决。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告!

  广西慧金科技股份有限公司董事会

  2019年9月11日

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