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海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

  证券代码:603639          证券简称:海利尔         公告编号:2019-068

  海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意公司减少注册资本,并对《公司章程》进行修订。具体情况如下:

  鉴于公司2018年限制性股票激励计划1名激励对象因离职已不符合激励条件,其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共30,000股需要进行回购注销,公司总股本 169,668,860股将减少至169,638,860股,公司注册资本由原来的169,668,860元变更为169,638,860元,故需要对《公司章程》 的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商部门核准备案为准。

  上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司2018年第一次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。

  修订后的全文请见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

  特此公告。

  海利尔药业集团股份有限公司董事会

  2019年9月11日

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