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新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

  股票代码:603225         股票简称:新凤鸣         公告编号:2019-068

  转债代码:113508         转债简称:新凤转债                         

  转股代码:191508         转股简称:新凤转股                         

  新凤鸣集团股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年9月10日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年9月6日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  1、审议通过了《关于子公司对外投资的公告》

  具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2019-069号公告。

  公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2019年9月11日

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