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杭叉集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603298        证券简称:杭叉集团         公告编号:2019-049

  杭叉集团股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月10日以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2019年9月5日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持,各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司换届选举第六届监事会监事的议案》

  公司第五届监事会已于2019年9月7日任期届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等3人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,两名职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-050)

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  杭叉集团股份有限公司监事会

  2019年9月11日

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