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杭叉集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

  证券代码:603298          证券简称:杭叉集团         公告编号:2019-050

  杭叉集团股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会换届情况

  1、杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于2019年9月7日届满,依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于2019年9月10日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

  (一)非独立董事候选人

  提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征宇先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人;

  (二)独立董事候选人

  提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

  二、监事会换届情况

  第五届监事会任期已于2019年9月7日届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,非职工代表监事3名。公司于2019年9月10日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事的议案》,上述非职工代表监事候选人尚需提交2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人名单如下(简历附后):

  (一)非职工代表监事

  同意提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等3人为非职工代表监事候选人。

  (二)职工代表监事

  公司职工代表大会选举陈渊源女士、傅开华先生为公司第六届监事会职工代表监事。以上两名职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  三、其他说明

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的

  情形,未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所

  认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

  杭叉集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

  附件:简历

  1、非独立董事候选人

  赵礼敏,男,1956年10月出生,中国国籍,高级经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总经理;2003年6月至2008年12月,任公司总经理;2008年12月至今,任公司董事长、总经理,2018年5月起任公司党委书记。

  陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中国国籍,会计师,中共党员。2013 年至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理,2016 年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长(其间:2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理(杭州)有限公司副总经理)。

  仇建平,男,1962年1月出生,中国国籍,研究生学历,工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长;2011年3月至2017年9月,巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

  徐筝,女,1984年3月出生,中国国籍,本科学历。2008年7月至2011年3月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018年4月至今,任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

  徐利达,男,1963年5月出生,中国国籍,经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长;2003年6月至2008年12月,任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事;2008年12月至今任公司董事、财务负责人、财务总监。

  徐征宇,男,1970年10月出生,中国国籍,大学本科,正高级工程师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司研究所主任设计师;2003年6月至今,历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师,兼任杭州曼尼通机械设备有限公司、郑州嘉晨电器有限公司董事;现任公司总工程师。

  2、独立董事候选人

  邹蔓莉,女,1952年9月出生,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2016年9月起任公司独立董事。

  寿健,男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012年2月起,任阿里集团廉正部总监,负责企业执纪督查及廉洁文化建设,现任阿里集团安全部资深总监,负责重大风险控制。

  蔡云峰,男,1978年11月出生,中国国籍,本科学历,民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长;2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长;2018年12月起至今,同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师。

  3、非职工代表监事

  洪艺,女,1970年8月出生,中国国籍。2011年5月至今,任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等;2013年3月起任本公司监事会主席。

  王晓明,男,1982年9月出生,中国国籍,大学本科。2006年7月至2018年12月,历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理;2018年12月至今,任浙江国自机器人技术有限公司财务经理;2011年3月起任本公司监事。

  程欣,男,1989年10月出生,中国国籍,大学本科,中共预备党员。2016年10月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017年5月起任公司监事。

  4、职工代表监事

  傅开华,男,1971年3月出生,中国国籍,中共党员。1996年7月至2000年2月,任杭州叉车总厂装配钳工;2000年3月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司装配钳工、特种组长;2003年6月至2016年8月,历任公司总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长;2016年9月起任公司总装二分厂厂长、职工代表监事。

  陈渊源,女,1984年1月出生,中国国籍,大学本科,工程硕士,经济师,中共党员。2008年12月至2011年11月起任公司人力资源部管理员;2016年9月至2019年7月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工代表监事。2019年7月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工代表监事。

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