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华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:603358        证券简称:华达科技       公告编号:2019-036

  华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈竞宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举陈竞宏先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

  选举公司第三届董事会专门委员会成员如下:

  董事会战略委员会成员:陈竞宏、葛江宏、林建平;主任委员:陈竞宏。

  董事会审计委员会成员:张艳、范崇俊、刘丹群;主任委员:张艳。

  董事会薪酬与考核委员会成员:范崇俊、葛江宏、张艳;主任委员:范崇俊。

  董事会提名委员会成员:林建平、陈竞宏、范崇俊;主任委员:林建平。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任葛江宏先生为公司总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-038)。

  (四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  根据公司总经理提名,董事会提名委员会认可,同意聘任朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、范银松先生为公司副总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-038)。

  (五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任张盛旺先生为公司董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-038)。

  (六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘请杨建国先生为公司财务总监,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-038)。

  (七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  为满足公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司财务状况及市场行情变化,公司拟向兴业银行股份有限公司泰州分行,申请总额不超过2亿元的综合授信额度。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  三、报备文件

  第三届董事会第一次会议决议

  特此公告。

  华达汽车科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

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