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华达汽车科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

  证券代码:603358        证券简称:华达科技         公告编号:2019-039

  华达汽车科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),会议审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等事项,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项,相关董事会、监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的公告。

  现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下:

  一、公司第三届董事会组成情况

  (一)董事会成员

  根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果,公司第三届董事会的9名董事分别为(排名不分先后):陈竞宏先生、葛江宏先生、刘丹群女士、陈琴女士、朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、林建平先生、范崇俊先生和张艳女士。其中,陈竞宏先生为董事长,林建平先生、范崇俊先生和张艳女士为独立董事。

  上述9名董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质,并获审核通过。

  (二)董事会专门委员会成员

  公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):

  (1)董事会战略委员会成员:陈竞宏、葛江宏、林建平;主任委员:陈竞宏。

  (2)董事会审计委员会成员:范崇俊、张艳、刘丹群 ;主任委员:张艳。

  (3)董事会薪酬与考核委员会成员:葛江宏、范崇俊、张艳;主任委员:范崇俊。

  (4)董事会提名委员会成员:范崇俊、林建平、陈竞宏;主任委员:林建平。

  二、公司第三届监事会组成情况

  根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会3名监事分别为:陈志龙先生、何清波女士、褚金华先生。其中陈志龙先生为监事会主席。3名监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  三、部分董事、监事离任情况

  第二届董事会、监事会任期届满后,武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生不再担任公司独立董事。

  武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用,公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  四、备查文件

  1、《华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

  2、《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  3、《华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  特此公告

  

  

  华达汽车科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

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