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志邦家居股份有限公司三届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:603801               证券简称:志邦家居             公告编号:2019-060

  志邦家居股份有限公司三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届监事会第十一次会议于2019年9月10日上午9:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年9月5日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于<志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于制定<志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  经审核,监事会认为:《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  

  

  志邦家居股份有限公司

  监事会

  2019年9月11日

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