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深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

  证券代码:002528          证券简称:英飞拓         公告编号:2019-135

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第四届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十四次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年9月10日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议:

  一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

  公司与深圳市深福保(集团)有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于与深福保集团签署战略合作协议的公告(公告编号:2019-133)》。保荐机构就本事项出具了核查意见,详见2019年9月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  关联董事王戈先生对本议案回避表决。

  独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见,监事会审议并发表了意见,详见2019年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

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