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深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码:002417          证券简称:深南股份       公告编号:2019-067

  深南金科股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年9月9日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、会议审议情况

  (一)审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》;

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于解聘公司副总经理的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  三、备查文件

  1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

  2、《深南金科股份有限公司独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见》;

  特此公告。

  深南金科股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月十一日

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