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厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:002228        证券简称:合兴包装        公告编号:2019-073号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第七次会议于2019年9月10日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年9月5日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》;

  经审核,监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金8,805.68万元。

  具体内容详见2019年9月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币44,000.00万元暂时补充流动资金,使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币42,000.00万元暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

  具体内容详见2019年9月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  监  事  会

  二O一九年九月十日

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