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欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

  证券代码:002456         证券简称:欧菲光         公告编号:2019-113

  欧菲光集团股份有限公司

  第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议于2019年9月9日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2019年9月4日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

  一、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

  独立董事意见:公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保,是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项。

  详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

  详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事蔡荣军先生及董事蔡高校先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

  详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2019年9月9日

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