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陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002864       证券简称:盘龙药业      公告编号:2019-063

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第三届监事会第一次会议通知于2019年9月5日以邮件方式向各位监事发出。

  2.本次会议于2019年9月9日下午2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议方式召开。

  3.应出席监事5人,实际出席监事5人。

  4.公司监事罗庆水先生主持了会议。

  5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举罗庆水先生为公司第三届监事会主席(监事会召集人),任期三年,自本次监事会会议通过之日起计算。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1.公司第三届监事会第一次会议决议。

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  监事会

  2019年9月10日

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