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浙江华海药业股份有限公司
非公开发行股份上市流通公告

  证券代码:600521         证券简称:华海药业         公告编号:临2019-070号

  浙江华海药业股份有限公司

  非公开发行股份上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次非公开发行限售股上市流通数量为14,364,743股

  本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年10月17日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1992号文核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)以非公开发行方式,完成发行11,970,619股人民币普通股(A股),并于2016年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)完成股份登记托管手续,参与认购本次非公开发行的认购对象为浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划,锁定期为3年。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后,公司总股本数量为1,043,049,722股,其中无限售条件流通股为1,021,653,453股,有限售条件流通股为21,396,269股。

  (一)2017年回购注销部分限制性股票

  2016年10月21日,公司第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,同意对因离职、职务变动等原因已不符合激励条件的原激励对象15人已获授但尚未解锁的限制性股票共计489,320股进行回购注销。

  2016年11月7日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,公司总股本由1,043,049,722股减少至1,042,560,402股。公司已于2017年1月9日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

  本次回购注销完成后,公司的总股本变更为1,042,560,402股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

  (二)2017年第二次回购注销部分限制性股票

  2017年4月21日,公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计70,070股进行回购注销。

  2017年5月16日,公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,公司总股本由1,042,560,402股减少至1,042,490,332股。公司已于2017年8月8日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

  本次回购注销完成后,公司的总股本变更为1,042,490,332股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

  (三)2018年资本公积转增股本

  2018年4月19日,公司召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案,同意以方案实施前的公司总股本1,042,490,332股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。2018年5月25日,本次资本公积转增股本完成权益分派。2018年5月28日,新增无限售条件流通股上市。

  该次转增完成后,公司的总股本变更为1,250,988,398股,浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数由11,970,619股变更为14,364,743股。

  (四)2018年回购注销部分限制性股票

  公司于2017年8月18日召开的第六届董事会第十二次临时会议、2017年10月27日召开的第六届董事会第十四次临时会议、2018年1月15日召开的第六届董事会第十六次临时会议、2018年3月27日召开的第六届董事会第二次会议分别审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,对不符合解锁条件的8名激励对象所持有的149,760股限制性股票予以回购注销。

  2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年4月19日召开的2017年年度股东大会分别审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票。公司已于2018年7月19日在中证登上海分公司办理完成回购注销手续。

  本次回购注销完成后,公司的总股本变更为1,250,838,638股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

  (五)2019年完成非公开发行股票

  2019 年 3 月 26 日公司收到《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]333号)核准批文,核准公司非公开发行不超过 250,167,727 股新股。公司实际向5家特定对象非公开发行华海药业人民币普通股(A股)股票71,532,314股,并于2019年9月10日在中证登上海分公司办理了新增股份登记托管手续。

  公司上述非公开发行股票完成后,总股本增至1,322,370,952股。本次股本变动不会影响浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划所持股份数。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  中信证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意华海药业本次限售股份上市流通事项。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为14,364,743股;

  本次限售股上市流通日期为2019年10月17日;

  本次限售股上市流通明细清单

  ■

  七、股本变动结构表

  ■

  八、上网公告附件

  《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见》

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司董事会

  2019年10月10日

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