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云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告

  证券代码:600239             证券简称:云南城投           公告编号:临2019-099号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十五次会议通知及材料于2019年10月8日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年10月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外提供反担保的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-100号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于2019年10月25日召开公司2019年第四次临时股东大会。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-102号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

  三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司对外提供反担保的议案》进行了审议。

  四、会议决定将《关于公司对外提供反担保的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2019年10月10日

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