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江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

  股票代码:000518     股票简称:四环生物     公告编号:临-2019-41号

  江苏四环生物股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2019年10月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十五次会议。本公司于2019年9月28日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议,通过以下决议:

  审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案;

  详见同日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果:5票同意,0 票反对,1 票弃权

  董事许琦表示弃权:理由是希望在证监会下达正式的《行政处罚决定书》、第八届董事会、监事会换届之前维持公司的现状。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司

  2019年10月9日

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