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杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

  股票代码:002860               股票简称:星帅尔              公告编号:2019-082

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年10月5日以书面方式发出通知,并于2019年10月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

  (一)审议通过《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-084)。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司拟于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-085)。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

  2019年10月9日

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