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天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告

  股票代码:002466      股票简称:天齐锂业     公告编号:2019-099

  债券代码:112639      债券简称:18天齐01                      

  天齐锂业股份有限公司

  第四届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  监事会认为:本次提供担保事项不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,监事会同意为全资子公司提供担保事项。

  此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-100)。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月十日

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