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浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:002569         证券简称:*ST步森          公告编号:2019-081

  浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知已于2019年10月8日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事杜欣先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

  (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  选举王春江先生为公司第五届董事会董事长,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  (二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  选举杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会副董事长,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  (三)审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (1)战略委员会:王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、叶醒先生、林明波先生,其中王春江先生担任主任委员;

  (2)审计委员会:孔祥婷女士、杜欣先生、叶醒先生,其中孔祥婷女士担任主任委员;

  (3)提名委员会:叶醒先生、王春江先生、林明波先生,其中叶醒先生担任主任委员;

  (4)薪酬与考核委员会:林明波先生、杜欣先生、孔祥婷女士,其中林明波先生担任主任委员。

  (四)审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  聘任杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司联席总经理,聘期与本届董事会成员任期一致。

  (五)审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》;

  关联董事杜欣回避表决。

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,回避1票;同意票数占有表决权总票数的100%。

  具体内容请参阅公司同日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2019-083)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  

  

  浙江步森服饰股份有限公司董事会

  2019年10月9日

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