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广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第29次会议决议公告

  A股代码:601238             A股简称:广汽集团         公告编号:临2019-073

  H股代码:02238              H股简称:广汽集团 

  债券代码:122243、122352      债券简称:12广汽02/03

  113009、191009               广汽转债、广汽转股

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第29次会议于2019年11月8日(星期五)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,经与会董事书面投票表决,审议通过如下议案:

  一、审议通过了《关于广汽丰田825B车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司825B车型建设项目的实施。项目总投资87,685万元(折合12,723万美元),其中双方股东增资4,241万美元,本公司按50%股比增资2,120.5万美元,其余资金自筹解决。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于广汽丰田892B车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司892B车型建设项目的实施。项目总投资68,848万元(折合9,990万美元),其中双方股东增资3,330万美元,本公司按50%股比增资1,665万美元,其余资金自筹解决。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于广汽汇理发行汇聚通2019年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司在全国银行间债券市场发行汇聚通2019年第一期60亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>的议案》。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办法>的议案》。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议案》。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2019年11月8日

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