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海南矿业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

  证券代码:601969          证券简称:海南矿业          公告编号:2019-073

  债券代码:143050          债券简称:17海矿01

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年11月8日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月1日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。?

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名庞磊为第四届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

  (二)审议通过《关于提名郑敏为第四届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

  四、备查文件

  (一)海南矿业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司

  监事会

  2019年11月9日

  附:

  候选人员简历

  庞磊,男,1981年10月出生,山东枣庄人,汉族,大学本科学历,高级会计师,2002年7月参加工作,2008年8月加入中国共产党。历任琼苑宾馆职员,海南省水利电力集团有限公司财务部会计,海南省南海渔业集团有限公司财务部副经理、经理,海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理,海南华厦投资管理有限公司副总经理财务总监,海南通安实业有限公司财务总监,海南海钢集团有限公司计划财务部总经理。现任海南海钢集团有限公司总会计师,海南国际资源集团股份有限公司董事,海南高速公路股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

  郑敏先生,男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职六机部第七研究院第705所,从事工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展战略研究所,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任;2000年至2005年,历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员;2007年8月至2015年10月任本公司董事;现任海南富鑫钛业有限公司董事、海南现代建筑部品有限责任公司董事、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事、海南省行政学院讲师、本公司监事。

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