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海南矿业股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:601969          证券简称:海南矿业          公告编号:2019-072

  债券代码:143050          债券简称:17海矿01

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四十一次会议于2019年11月8日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持,本次会议应到董事10名,实到董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名刘明东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (二)审议通过《关于提名徐晓亮为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (三)审议通过《关于提名张良森为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (四)审议通过《关于提名刘中森为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (五)审议通过《关于提名周湘平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (六)审议通过《关于提名夏亚斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (七)审议通过《关于提名章云龙为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (八)审议通过《关于提名李进华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (九)审议通过《关于提名孟兆胜为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十)审议通过《关于提名王立华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十一)审议通过《关于提名徐永前为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十二)审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年11月26日在公司海口总部会议室召开2019年第五次临时股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站《海南矿业关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  三、上网公告附件

  (一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会四十一次会议的独立意见

  四、备查文件

  (一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2019年11月9日

  附:

  候选人员简历

  刘明东,男,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2007-2010年,担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记;2010-2016年担任本公司董事、总经理、党委副书记。2016年起任本公司董事长、党委副书记,现兼任海南富鑫钛业有限公司董事、海南现代建筑部品有限公司董事长、香港鑫茂投资有限公司董事、香港Xinhai Investment Limied 董事。

  周湘平,女,1967年1月出生,湖南湘乡人,汉族,大学学历,法律硕士学位,审计师,1991年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党。历任海南省省直单位会计管理中心(省财政国库支付局)第二核算站站长,省财政厅法规处处长、机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长,海口市秀英区人民政府副区长(挂职锻炼),省纪委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员,七届海南省纪委委员,省纪委省监委派驻省国土资源厅纪检监察组组长,省国土资源厅党组成员。现任七届海南省纪委委员,海南海钢集团有限公司党委委员、书记、法定代表人,海南矿业股份有限公司党委委员、书记、董事、副董事长,海南产权交易所有限公司董事、董事长。

  徐晓亮,男,1973年出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任复星国际执行董事、联席总裁,豫园股份董事长,复星蜂巢控股董事长、本公司董事。

  刘中森,男,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2006起任职于国家开发银行海南省分行评审处,2013年-2017任评审处副处长,其中2015-2016年挂职三沙市政府,任财政局副局长,现任复星集团公共事务董事总经理、海南首代、本公司董事。

  张良森,男,1974年生,中国籍,无境外永久居留权,复旦大学企业管理博士学位。2003年3月至2006年3月,担任道勤控股有限公司助理总裁; 2006年4月至2009年7月,担任上海三一投资有限公司常务副总裁;现任复星全球合伙人、复星创富CEO,本公司董事。

  夏亚斌,男,1966年12月出生,湖北鄂州人,汉族,大学学历,工商管理硕士学位,经济师、会计师,1988年7月参加工作,1996年10月加入中国共产党。历任海南省工业厅企业处副处长、处长,省经济贸易厅企业改革处处长,省国资委企业改革发展处处长,省汽车运输总公司副总经理、党委副书记、纪委书记(挂职锻炼),省汽车运输总公司总经理、党委副书记,海南海汽运输集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记,海南海汽运输集团股份有限公司董事长、党委书记,海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记,海南高速公路股份有限公司董事。现任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理,本公司党委委员、董事,海口农村商业银行股份有限公司董事,海南河道综合整治工程有限公司董事长。

  章云龙,男,1967年1月出生,江西临川人,汉族,大学学历,高级工程师,1990年7月参加工作,1997年5月加入中国共产党。历任航空航天工业部第六O二研究所八室副主任,三亚凤凰国际机场货运有限公司副总经理,海南联合资产管理公司总经理助理,海南金城国有资产经营管理有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记,海南省金林投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海钢集团有限公司党委委员、副书记、纪委书记,海南矿业股份有限公司党委委员、副书记、纪委书记、董事。

  王立华,男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1992年至今,就职于北京市天元律师事务所,曾任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员,中国证监会第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼职委员,北京市律师协会第五、六届理事会常务理事、第七届理事会副会长,北京市西城区律师协会第一届会长,新疆中基实业股份有限公司独立董事,山东兴民钢圈股份有限公司独立董事,沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事及中国民生银行股份有限公司独立董事;现任北京市天元律师事务所首席合伙人、中共天元律师党委书记,北京仲裁委员会仲裁员,中华全国律师协会常务理事,北京知识产权法研究会副会长,山东步长制药股份有限公司独立董事,民银资本控股有限公司独立董事,民生金融租赁股份有限公司,本公司独立董事。

  徐永前,男,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,复旦大学法学学士学位。1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所党委副书记、中国区管委会副主任、高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事、中化国际(控股)股份有限公司独立董事、河北宣化工程机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

  孟兆胜,男,1962年9月2日出生,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师,现任北京卓信大华资产评估有限公司(证券评估资格)海南分公司总经理。现任海马汽车、海峡股份、新大洲、海南海药四家上市公司独立董事,本公司董事

  李进华,男,1967年9月出生,汉族,1985年参加工作,1987年加入中国共产党。财政部全国会计领军人才毕业。中共海南省委重点联系服务专家,海南省高层次领军人才,海南省人大财经委咨询专家,海南省监察委员会第一届特约监察员。博士学历,高级审计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师、注册土地估价师,客座教授。立信会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人、立信海南分所所长。现任本公司独立董事。

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