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上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告

  证券代码:600193       证券简称:ST创兴      编号:临2019-041号

  上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第18次会议于2019年11月1日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第18次会议通知,会议于2019年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名,实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

  为满足生产经营和发展的需要,根据有关法律法规的要求和公司相关规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为子公司(包括:上海喜鼎建筑工程有限公司、上海筑闳建筑工程有限公司、上海岳衡建筑工程有限公司、上海东江建筑装饰工程有限公司)申请银行综合授信提供不超过人民币1亿元的连带责任担保,提供担保的期限为股东大会批准生效后2年。在前述额度内,各子公司的担保额度之间可相互调剂,具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行合同约定为准,担保可分多次申请。

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票

  本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年11月25日召开公司2019年度第二次临时股东大会,审议上述议案,具体内容详见公司于2019年11月9日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-042号)。

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2019年11月9日

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