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山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

  证券代码:002374      证券简称:丽鹏股份       公告编号:2019-99

  山东丽鹏股份有限公司

  关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年11月8日上午9时,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年11月5日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件一。

  《股东大会议事规则》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件二。

  《董事会议事规则》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件三。

  《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件四。

  《募集资金管理办法》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件五。

  《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《对外提供资助管理办法》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供资助管理办法》。

  七、审议通过《章程修正案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  修改内容详见附件六。

  《山东丽鹏股份有限公司章程》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于子公司股权划转的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  《关于子公司股权划转的公告》(公告编号:2019-101)详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  九、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-102)。

  ??公司现任独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的的独立意见》。

  ??此议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

  十、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-102)。

  ??公司现任独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的的独立意见》。

  ??此议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

  十一、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

  《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-105)详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月9日

  附件一:《股东大会议事规则》修改前后对比表

  ■

  附件二:《董事会议事规则》修改前后对比表

  ■

  附件三:《对外担保管理制度》修改前后对比表

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  附件四:《募集资金管理办法》修改前后对比表

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  附件五:《关联交易管理制度》修改前后对比表

  ■

  附件六:《山东丽鹏股份有限公司章程》修订前后对比表

  ■

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