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杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:603238         证券简称:诺邦股份         公告编号:2019-040

  杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》;

  公司第四届董事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会同意提名任建华先生、张杰先生、任富佳先生、王刚先生、龚金瑞先生、任建永先生为公司第五届董事会董事候选人,提名朱天先生、王玉女士、李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;

  聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任2019年年度审计机构的公告》。

  3、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

  公司决定于2019年11月27日下午14:00点在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司行政楼一号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

  3.杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

  2019年11月9日

  附:董事候选人简历

  董事候选人简历

  任建华先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长,杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理,杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事,杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理,杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,杭州市第十三届人大代表。

  张杰先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长,荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理,杭州老板实业集团有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州市余杭区职业经理人协会会长。

  任富佳先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭州老板家电厨卫有限公司副总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理,杭州安泊厨具有限公司董事,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司副董事长。

  王刚先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共党员,注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆科信息技术有限公司监事,宁波清沣投资有限公司董事,浙江开元物业管理股份有限公司独立董事。

  龚金瑞先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中专学历,中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理,宁波育豪水刺布有限公司总经理助理,锦江水刺布有限公司总经理助理,余杭思进无纺布有限公司总经理助理,杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

  任建永先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理,杭州老板实业集团有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

  朱天先生,1964年8月出生,中国香港籍;经济学博士,中欧国际工商学院教授。曾任美国芝加哥第一国民银行(后并入摩根大通银行)产业分析师、香港大学教师;2005年加盟中欧国际工商学院,现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼EMBA课程主任,杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事,宁波均胜电子股份有限公司独立董事。

  王玉女士,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;经济学博士、上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。曾担任上海海立(集团)股份有限公司独立董事,现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师,杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

  李旭冬先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员,宁波前程家居股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人,杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事,郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事,天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事,浙江泰坦股份有限公司独立董事。

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