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杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

  证券代码:603238         证券简称:诺邦股份         公告编号:2019-041

  杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十九次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  公司第四届监事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,监事会同意提名张国富先生、朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;

  聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任2019年年度审计机构的公告》。

  三、备查文件

  杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司监事会

  2019年11月9日

  附:监事候选人简历

  监事候选人简历

  张国富先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;浙江大学EMBA。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任,杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席,杭州老板电器股份有限公司财务总监,杭州名气电器有限公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事。

  朱慧泉先生,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记,杭州诺邦无纺股份有限公司办公室主任、生产管理部经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司行政服务中心主任。

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