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利欧集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:002131         证券简称:利欧股份       公告编号:2019-109

  债券代码:128038         债券简称:利欧转债

  利欧集团股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2019年11月1日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2019年11月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于上海智趣广告有限公司2018年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  有关内容详见公司2019年11月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于上海智趣广告有限公司2018年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》(公告编号:2019-110)。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2019年11月9日

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