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炼石航空科技股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)公告

  证券代码:000697       证券简称:炼石航空      公告编号:2019-037

  炼石航空科技股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2019年11月6日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2019年11月8日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于更换会计师事务所的议案

  同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报表审计、鉴证服务。

  该事项须提交公司股东大会审议。

  具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-038)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

  决定于2019年11月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  炼石航空科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年十一月八日

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