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华林证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002945              证券简称:华林证券              公告编号:2019-072

  华林证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议未出现否决提案的情形。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年11月8日(星期五)14:30

  (2)网络投票时间:2019年11月7日-2019年11月8日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019 年11月8日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月7日15:00-2019年11月8日15:00。

  2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路28号马哥孛罗好日子酒店7楼纽约宴会厅

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长林立先生

  6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份2,430,847,227股,占上市公司有表决权股份总数的90.0314%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份2,430,835,327股,占上市公司有表决权股份总数的90.0309%。通过网络投票的股东4人,代表股份11,900股,占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。

  (二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况:

  1、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

  2、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

  1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过

  2、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的提案》

  2.01发行证券的种类

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.02 发行规模

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.03 票面金额和发行价格

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.04 债券期限

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.05 债券利率

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.06 付息的期限和方式

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.07 转股期限

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.08 转股价格的确定及调整

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.09 转股价格向下修正条款

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.10 转股数量的确定方式

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.11赎回条款

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.12回售条款

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.13转股年度有关股利的归属

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.14发行方式及发行对象

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.15向原股东配售的安排

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.16债券持有人会议相关事项

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.17本次募集资金用途

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.18担保事项

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.19募集资金管理及存放

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.20决议的有效期

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  2.21 有关授权事项

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  4、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  6、审议通过《关于<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过

  8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  9、审议通过《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  10、审议通过《关于申请发行证券公司短期融资券的提案》

  同意2,430,838,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:

  同意838,027股,占出席会议中小股东所持股份的98.9141%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0859%。

  表决结果:本提案以特别决议获得通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

  2、见证律师姓名:郑素文、张亦迪

  3、结论性意见:北京金诚同达(深圳)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、华林证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  华林证券股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月九日

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