稿件搜索

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告

  证券代码:002044          证券简称:美年健康        公告编号:2019-112

  美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议经全体董事同意,会议于2019年11月8日上午10时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生回避表决。

  同意公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署《战略合作框架协议》。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于开展美元债远期锁汇的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意公司择机在商业银行办理远期锁汇业务,将购汇价格锁定在合理的价格区间之内,金额不超过2亿美元,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展美元债远期锁汇的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董  事  会

  二0一九年十一月八日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net