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深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:000061           证券简称:农产品        公告编号:2019-092

  深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年11月8日(星期五)上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年11月4日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事10人。董事台冰先生因公未能出席本次会议,委托董事陈小华先生代为出席并表决;董事黄守岩先生因公未能出席本次会议,委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决;董事陈穗生先生因公未能出席本次会议,委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。

  经全体与会董事认真审议并表决通过《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。

  详见公司于2019年11月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品集团股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年十一月九日

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