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牧原食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

  证券代码:002714         证券简称:牧原股份         公告编号:2019-154

  牧原食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年11月8日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年11月5日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

  一、以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,关联监事褚柯回避表决。

  《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见2019年11月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,关联监事褚柯回避表决。

  《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心管理人员、核心技术人员等之间的利益共享与约束机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2019年11月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《牧原食品股份有限公司关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,关联监事褚柯回避表决。

  列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象名单,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》。

  此项担保有利于促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

  《牧原食品股份有限公司关于对控股子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2019年11月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司监事会

  2019年11月9日

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