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盈方微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:000670               证券简称:*ST盈方               公告编号:2019-091

  盈方微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一会议通知于2019年12月2日以微信方式发出,因事项较为紧急,会议于2019年12月2日以现场会议的方式召开,全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

  一、会议审议情况

  本次会议采用现场表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

  1、《关于选举公司董事长的议案》

  根据与会董事的推举,一致同意选举张韵女士(简历附后)担任公司董事长,任期与本届董事会一致。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

  公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举如下成员组成公司各专门委员会,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

  1、战略委员会由张韵女士、王金华先生、洪志良先生、李伟群先生和杨利成先生四名董事组成;其中张韵女士为该委员会召集人;

  2、审计委员会由杨利成先生、张韵女士和李伟群先生三名董事组成,其中杨利成先生为该委员会召集人;

  3、提名委员会由洪志良先生、顾昕先生、杨利成先生三名董事组成,其中洪志良先生为该委员会召集人;

  4、薪酬与考核委员会由李伟群先生、李峰先生、洪志良先生三名董事组成,其中李伟群先生为该委员会召集人。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  3、《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事长张韵女士提名,同意聘任张韵女士(简历附后)为公司总经理,任期与本届董事会一致。

  独立董事已发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  4、《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理张韵女士提名,同意聘任李史玮先生(简历附后)为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

  独立董事已发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  5、《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理张韵女士提名,同意聘任李明先生(简历附后)为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

  独立董事已发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长张韵女士提名,同意聘任王芳女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

  独立董事已发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事会秘书王芳女士提名,同意聘任代博先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

  此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

  8、《关于调整公司组织架构的议案》

  为充分发挥公司组织架构优势,提升工作效率和效益,公司拟对现行组织架构进行调整。本次组织架构调整将有利于优化公司各部门的职能,促进部门间的业务沟通,全面提高公司管理及综合营运水平。

  调整后的组织架构图如下:

  ■

  此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

  二、备查文件

  1、第十一届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2019年12月3日

  附件简历:

  1、张韵, 女,1981年2月生,大学本科学历,上海交通大学高级金融学院EMBA。历任上海城开(集团)有限公司战略投资部投资经理;舜元地产发展股份有限公司投资发展部经理,董事会秘书;舜元实业发展股份有限公司董事,董事会秘书;盈方微电子股份有限公司董事,董事会秘书;辽宁同益物流股份有限公司董事会秘书;广西中龙创股权投资基金管理有限公司投资总监。

  张韵女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、李史玮,男,1989年11月出生,研究生学历。历任浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任,舜元建设(集团)有限公司董事长秘书。现任舜元建设(集团)有限公司副总经理。

  李史玮先生除在上述第一大股东的关联方舜元建设(集团)有限公司任职外,与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、李明,男,1972年2月生,本科学历,会计师职称。历任荆沙市天鑫塑料化工有限公司财务经理,天发石油股份有限公司加油站会计、天发阳逻油气库财务科长、内部银行主任,财务部副部长,舜元地产发展有限公司财务主管。现任上海盈方微电子有限公司财务总监,长兴萧然房地产开发有限公司财务负责人,成都舜泉投资有限公司财务负责人。

  李明先生除担任上市公司子公司财务总监、财务负责人外,与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、王芳,女,1976年5月出生,研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表,董事会秘书;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书;盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书、上海盈方微电子有限公司副总经理;现任上海盈方微电子有限公司副总经理。

  王芳女士除担任上市公司子公司副总经理外,与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、代博,男,1985年6月出生,本科学历,中级经济师。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务专员;上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表;现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。

  代博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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