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盈方微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000670              证券简称:*ST盈方               公告编号:2019-089

  盈方微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会是否出现否决提案的情形:是。

  本次股东大会议案一《关于董事会换届选举非独立董事的议案》实行累积投票并差额选举的方式,非独立董事候选人8人,应选非独立董事6人,经全体参会股东投票选举,子议案《选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事》因获得的选举票数最少而未获得通过。

  2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、公司董事会分别于2019年10月30日、2019年11月4日收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》和合计持股10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)及东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)联名发来的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》,监事会、舜元投资和东方证券向董事会提议召开临时股东大会,公司董事会审核通过上述相关提议决定召开本次股东大会;公司董事会于2019年11月15日收到持股3%以上股东山东麦格瑞新材料科技有限公司提交的《关于盈方微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》,董事会审核通过了上述临时提案并发出了本次股东大会的补充通知。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间

  1、现场会议召开时间:2019年12月2日下午2:00

  2、网络投票时间:2019年12月1日—2019年12月2日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月2日9:30—11:30, 13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月1日15:00—12月2日15:00。

  (二)现场会议地点:上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

  (三)会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)现场会议主持人:代行董事长方旭升先生

  (六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计343人,代表股份337,627,747股,占公司有表决权股份总数的41.3442%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共10人,代表股份134,752,376股,占公司有表决权股份总数的16.5011%;参加网络投票的股东333人,代表股份202,875,371股,占公司有表决权股份总数的24.8431%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。

  议案1.00:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  总表决情况:

  ■

  ■

  议案2.00:《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  总表决情况:

  ■

  议案3.00:《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  总表决情况:

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

  2、律师姓名:徐莹、郦苗苗

  3、结论性意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  

  

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2019年12月3日

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