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湖北楚天智能交通股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

  证券代码:600035        证券简称: 楚天高速        公告编号:2019-066

  公司债代码:122378        公司债简称:13楚天02       

  公司债代码:155321        公司债简称:19楚天01       

  湖北楚天智能交通股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案》,公司经营层依据授权已于2019年8月27日完成股份回购及注销事宜,注销股份35,159,499股,公司总股本由1,728,086,820股减少至1,692,927,321股。同时,根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告[2019]10号)以及上海证券交易所《关于修改<上海证券交易所股票上市规则>的通知》(上证发[2019]52号),公司于2019年12月2日召开第六届董事会第三十一次会议,拟对《公司章程》作如下修改:

  一、拟修改的具体内容

  ■

  此外,拟将《公司章程》中“经理”“副经理”“财务负责人”分别根据公司实际情况修改为“总经理”“副总经理”“财务负责人(总会计师)”,涉及第十一条、第十二条、第六十七条、第七十三条、第八十二条、第一百零三条、第一百零六条、第一百一十七条、第一百一十九条、第一百二十二条、第七章、第一百三十六条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十二条、第一百四十三条、第一百四十四条、第一百四十七条相关内容的修改。同时,由于增加第一百六十六条,章程第一百六十六条至第二百一十条相应调整为第一百六十七条至第二百一十一条。

  二、尚需履行的审批程序

  本次《公司章程》修改尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  

  

  湖北楚天智能交通股份有限公司

  董事会

  2019年12月3日

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