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浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码:603578         证券简称:三星新材      公告编号:临2019-091

  浙江三星新材股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届监事会第十三次会议已于2019年11月27日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2019年12月2日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红女士主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告》。(公告编号:临2019-092)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

  监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。(公告编号:临2019-093)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江三星新材股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  备查文件

  三星新材第三届监事会第十三次会议决议。

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